Analista de Compliance

A C-LEVEL GROUP é um grupo especializado em inteligência no recrutamento. Através da divisão ARPO TALENT & DIGITAL CONNECTIONS, atuamos com projetos de RPO – Recruitment Process Outsourcing nas empresas. Estamos assessorando uma instituição financeira na busca por um(a) Analista de Compliance.

DESCRIÇÃO

Será responsável em monitorar a eficácia do programa de compliance e boas práticas corporativas e propor melhorias contínuas. Assegurar a análise de todos os normativos de compliance publicados pelo BACEN e demais reguladores. Mapear os impactos e estruturar proposta de implementação das normas envolvendo todas as áreas da empresa .

RESPONSABILIDADES

• Análise de casos suspeitos; ;


• Declaração de não ocorrência(COAF) ;


• Monitoramento planos de ação normativos


• Monitoramento BC Correio e Siscom


• Relatório Trimestral BNDES


• Índice de fraudes


• Plano de Continuidade dos negócios (BCM)


• Riscos sócio ambientais incorridos


• Resultado teste de Controles Internos


• Auditoria BACEN e demais reguladores


• Treinamentos de Compliance

REQUISITOS

• Superior completo em Administração, Direito ou Economia.


• Experiencia prévia no segmento bancário


• Ingles Avançado


• Conhecimento em Compliance Regulatório, Privacidade de dados, Controles internos e reports regulatórios.


• Capacidade analítica de dados para prevenir e detectar fraudes e lavagem de dinheiro


• Experiencia prévia em Due Dilligence Cliente/Fornecedor/Partners


• Conhecimento em regras e normas do BACEN e demais reguladores do mercado financeiro ;


• Experiencia em implementação de políticas

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